2016-02-23

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 23 فبراير 2016

نود افادتكم بأن مجلس إدارة شركة صحار للطاقة (ش م ع ع ) قد إتخذ القرارات التالية في اجتماعه اليوم 23 فبراير 2016 :
1- وافق المجلس على اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و تقرير مجلس الادارة و تقرير مناقشة وتحليل الادارة  و تقرير قواعد و نظم ادارة الشركة.

2- الطلب من المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية القادمة الموافقة على توزيع ارباح نقدية ختامية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وذلك بنسبة 8.2٪ ( أي ثمان بيسة و اثنين أعشار من البيسة  لكل سهم).
كما تقرر ان احقية الاستفادة من الارباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة و الإيداع بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية

3- الطلب من المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية القادمة تفويض مجلس الإدارة  توزيع أرباح مرحلية للمساهمين خلال شهر اغسطس 2016 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة للفترة من 1 يناير 2016 الى 30 يونيو 2016 وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه التوزيعات عن 4.132٪ من رأس المال المصدر للشركة (أي أربعة بيسات و 132 جزء من البيسة لكل سهم).

4- قــــــرر مجـــلــــــس إدارة شركة صحار للطاقة  ش م ع ع واستنادا إلى النظام الأساسي للشركة تعيين الفاضل / روداك علي اقبال عضو مؤقت لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة حتى انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة.

5- الطلب من المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية القادمة الموافقة لأعضاء في مجلس إدارة الشركة للقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة.

6- الإفصاح عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية على موقع سوق مسقط للأوراق المالية.