2016-03-01

اعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2016م  في قاعة صحار بفندق مسقط انتركونتيننتال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4- احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م (وفقا للتفاصيل المضمنة في المحلق رقم 1).

5- دراسة التعاملات و الصفقات و العقود التي تعتزم الشركة ان تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليها(وفقا للتفاصيل المضمنة في المحلق رقم 2).

6- دراســــــة مقــــــترح توزيع ارباح نقـــــــــــدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 8.2٪ من رأس المال (بمعدل ثمان بيسات وإثنين أعشار البيسة  لكل سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.

7- الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين خلال شهر أغسطس 2016 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة للفترة من 1 يناير 2016 الى 30 يونيو 2016 وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه التوزيعات عن 4.132 % من رأس المال المصدر للشركة (أي اربع بيسات و 132 جزء من البيسة لكل سهم).

8- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (وفقاً للتفاصيل المضمنة في المحلق رقم 3) .

9- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (99.000 ر.ع) تسعة وتسعون ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

10- تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م وتحديد أتعابهم.

11- إنتخاب عضو جديد من المساهمين أو من غير المساهمين لملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة وذلك وفقاً لما يلي :

(أ) على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك ويمكن الحصول على هذه الإستمارة من مقر الشركة.

(ب) يجب إعادة إستمارة الترشيح مكتملة إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد اقصاه نهاية يوم عمل 24 مارس 2016م ،  ولن تقبل الشركة أي استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ.

(ج) في حال أن المرشح من بين المساهمين فإنه يشترط و فقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد سهم واحد على الأقل وقت انعقاد الجمعية.

12-  الموافقة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة للقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة وفقاً لأحكام المادة (107) من قانون الشركات التجارية (وذلك وفقاً للتفاصيل المضمنة في الملحق 4).

وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر و ليس بالضرورة أن يكون من المساهمين لحضور الإجتماع و التصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه في إجتماع الجمعية العامة السنوية. 

يجب أن يكون التفويض لحضور الجمعيات والتصويت على قراراتها ببطاقة التفويض المرفقة بالدعوة، فإذا كان المفوض شخصا طبيعيا يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج التوقيع.

يرجى التكرم بالحضور قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد لإنعقاد الإجتماع تجنباً لأي تأخير.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل / جمال بن صالح البلوشي ، المدير الإداري بالشركة على الهاتف رقم: 600 400 24.