2016-03-29

إفصاح - قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

يسر شركة صحار للطاقة ش م ع ع افادة سوق مسقط للأوراق المالية و المساهمين الكرام بقرارات الجمعية العامة العادية السنوية التي انعقدت اليوم 29 مارس 2016 وذلك بقاعة صحار بفندق مسقط انتركونتيننتال بمسقط:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

3- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

4- تم الموافقة على الصفقات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

5- تم إحاطة الجمعية بالتعاملات والصفقات والعقود التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016.

 6- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 8.2 ٪ (بمعدل ثمان بيسات واثنين أعشار البيسة  لكل سهم).

 7- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين خلال شهر أغسطس 2016 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة للفترة من 1 يناير 2016 الى 30 يونيو 2016 وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه التوزيعات عن 4.132 ٪ من رأس المال المصدر للشركة (أي اربع بيسات و 132 جزء من البيسة لكل سهم).

 8- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016.

9- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 99.000 ريال عماني (تسعة وتسعون  ألف  ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

 10-  تعيين بي دي أو جواد حبيب   كمراقبي حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م مقابل أتعاب وقدرها 6.750 ريال عماني ( ستة الاف وسبعمائة وخمسون ريال عماني).

11 - تم إنتخاب الفاضل / روداك إقبال عضواً جديداً في مجلس الإدارة.

 12- تمت الموافقة لعضو مجلس الإدارة  الفاضل / نفنيت كاسبيكر  القيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة.