2017-03-12

إعلان الدعوة لحضورإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة 5:00 مساء يوم الاربعاء الموافق 29 مارس 2017م وذلك بفندق مسقط انتركونتيننتال  مسقط ، سلطنة عمان لمناقشة جدول الأعمال التالي:

 

1- دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.

 

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.

 

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

 

4- احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

 

5- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليها.

 

6- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

 

7- دراسة مقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز أربعين الف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

 

8- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة. 

 

9- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.

 

10- الموافقة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي للقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة وفقاً لأحكام المادة (107) من قانون الشركات التجارية.

 

11- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.

 

12-  إنتخاب عضو جديد لملأ المقعد الشاغر في مجلس الإدارة وذلك وفقاً لما يلي:

 

أ‌)  على من يرغب في ترشيح نفسه من (المساهمين أو غير المساهمين) لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالنظام الأساسي للشركة وكذلك مُتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وتعبئة الإستمارة التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال أو من مقر الشركة.

 

ب‌) يجب تسليم إستمارة الترشيح لمقر الشركة في موعد لا يتجاوز الساعة (5:30) مساء يوم الأحد الموافق 26 مارس 2017م. ولن يتم النظر في أية إستمارة تُسلم بعد ذلك التاريخ.

 

ج) في حال أن المرشح من بين المساهمين فإنه يشترط و فقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد سهم واحد على الأقل وقت انعقاد الجمعية.

 

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق  مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور  البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانين، كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع (إن وجد ) او البطاقة الشخصية / بطاقة مقيم للمفوض بالتوقيع .

 

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ مرداس الرواحي، المدير المالي بالشركة على الهاتف رقم: 24400600 968+.

 

ملاحظة  :  نود أن نوضح أن الهيئة العامة لسوق المال في رسالتها المعنونة للشركة بتاريخ 5 مارس 2017 قد أشارت إلى تحفظات محددة فيما يتعلق بإذعان الشركة لمعايير التقارير الدولية ، والتي سيتم تقديم بياناتها وتفاصيلها إلى المساهمين أثناء انعقاد الجمعية العامة السنوية