2017-03-29

إفصاح - قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

يسر شركة صحار للطاقة ش م ع ع افادة سوق مسقط للأوراق المالية و المساهمين الكرام بقرارات الجمعية العامة العادية السنوية التي انعقدت اليوم 29 مارس 2017 وذلك بقاعة بهلا ونزوى بفندق مسقط انتركونتيننتال بمسقط:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

3- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مع تحفظ الهيئة العامة لسوق المال.

4- تم إحاطة الجمعية بالتعاملات والصفقات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

5- تم الموافقة على التعاملات والصفقات والعقود التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017.

6- تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

7- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلـــــــــغ لا يتجاوز 40,000  ريال عمانـــــــــــــــي   ( اربعون الف ريال عماني ) لدعم خدمات المجتمع وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017.

8- تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

9- تعيين كبيتال ادفانتج  كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وأعضاءه للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م مقابل أتعاب وقدرها 4,235  ريال عماني .

10- تمت الموافقة لعضو مجلس الإدارة  الفاضل / نفنيت كاسبيكر  القيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة.

11- تعيين كي بي ام جي   كمراقبي حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م مقابل أتعاب وقدرها 11,500ريال عماني (احد عشر الفاً وخمسمائة ريال عماني).

12- تم إنتخاب الفاضلة / غوناي ديمر عضواً في مجلس الإدارة.