2018-03-19

دعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ة ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة 3:00 من مساء يوم الثلاثاء  الموافق 27 مارس 2018م وذلك في في منتجع القرم ، مسقط ،  سلطنة عمان لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4. احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. (حسب المرفق).
5. دراسة التعاملات التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م. (حسب المرفق) والموافقة عليها.
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية النتهية في 31 ديسمبر 2017، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق(.
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 13,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017 ( حسب المرفق).
9. دراسة مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ وقدره 40,000 لأنشطة المسؤولية الإجتماعية للشركة وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018.
10. دراسة تقرير المستشار المستقل بخصوص قياس أداء مجلس الادارة للسنة 2017 والموافقة عليه .
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابها.
12. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.
13. إنتخاب 12 عضواً جديداً لمجلس الادارة من المساهمين او من غير المساهمين .

 

       أ- على من يرغب في ترشيح نفسه من (المساهمين أو غير المساهمين) لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مستوفياً للشروط الواردة 

           بالنظام الأساسي للشركة وكذلك مُتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وتعبئة الإستمارة التي يمكن الحصول عليها من الموقع

            الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال او من مقر الشركة.

      ب-  يجب تسليم إستمارة الترشيح لمقر الشركة في موعد لا يتجاوز نهاية العمل للشركة  من يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018م.

             ولن يتم النظر في أية إستمارة تُسلم بعد ذلك التاريخ.

       ج- إذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد سهم واحد في الشركة بتاريخ الجمعية

 

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماعين والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق  مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور  البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع (إن وجد ) او البطاقة الشخصية / بطاقة مقيم للمفوض بالتوقيع.

 

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ صلاح بن عيسى الفارسي المدير الإداري بالشركة على الهاتف رقم: 24400600 968+.

 

رئيس مجلس الإدارة                               مراقب الحسابات                                   المستشار القانوني