2020-05-19

إعلان الدعوة الى إجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة  ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020م  وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول اليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايداع (www.mcd.gov.om) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية او الجمعية العامة العادية السنوية فسيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2020 ، لمناقشة جدولي الأعمال التاليين:-

 

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

 

1. تعديل النظام الأساسي للشركة. (حسب المرفق)

 

ثانيا :  جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية :

 

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2019 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الادارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة  عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
5. دراسة مقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز =/40,000 (اربعون الف ريال عماني)  لدعم خدمات المجتمع وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 م والموافقة عليه.
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019م (حسب المرفق).
7. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات الي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وذلك بمبلغ 10,000 ريال عماني ( عشرة الاف ريال عماني)  (حسب الموفق)
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابهم.

 

وفقا للنظام الاساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة بإستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسو قالمال نود ان نلفت عنايتكم الى الاتي:

 

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على ان يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والايداع.
2. يبدا التصويت على اي من البنود المطروحة على جدول الاعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة او النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت ويتعين عليه إعادة التصويت مره أخرى في يوم اجتماع الجمعية .

 

وفي حالة وجود اية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ صلاح بن عيسى الفارسي على هاتف رقم 99219419.