2024-03-13

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

یسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع دعوة المساھمین الكرام لحضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة والجمعیة العامة العادیة السنویة للشركة والمقرر عقده في یوم الخمیس في تمام الساعة 05:00 الموافق   28/3/2024 والذي سیتم عقده عبر المنصة الإلكترونیة والتي یمكنكم الدخول إلیھا عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) وإذا لم یكتمل النصاب القانوني ، لانعقاد اجتماع ھذه الجمعیة، سیتم عقد الاجتماع الثاني في یوم الأحد في تمام الساعة 05:00 م الموافق 31/3/2023 والذي سیتم عقده عبر المنصة الإلكترونیة والتي یمكنكم الدخول إلیھا عبر موقع شركة مسقط (www.mcd.om) وذلك لمناقشة للمقاصة والایداع جدول الأعمال التالي:

 

بنود الجمعية العامة غير العادية:

 

1. تعدیل النظام الاساسي للشركة ( وفق المرفق رقم 1)

 

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

 

1. دراسة تقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/ 2023 والموافقة علیه.
2. دراسة تقریر مجلس الإدارة عن تنظیم وادارة الشركة خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2023 والموافقة علیه.
3. دراسة تقریر مراقب الحسابات عن البیانات المالیة المدققھ للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/ 2023 والموافقة علیھ
4. احاطة الجمعیة بالتعاملات التي أجرتھا الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2023 م (حسب المرفق ).
5. دراسة التعاملات التي تعتزم الشركة أن تجریھا مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالیة التي ستنتھي في 31/12/2024 م والموافقة علیھا (حسب المرفق ).
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها التي تقاضاھا أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنصرمة، وتحدید مقدار البدل للسنة المالیة القادمة (حسب المرفق ).
7. إحاطة الجمعیة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2023  (حسب المرفق).
8. . تعیین مراقب الحسابات للسنة المالیة التي ستنتھي في 31/12/ 2024 وتحدید اتعابه..
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدید للشركة.

وعلى من یرغب في الترشح لعضویة مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشیح المعدة لذلك والتي یمكن الحصول علیھا من الموقع الالكتروني للھیئة العامة لسوق المال والامتثال لبنود النظام الأساسي للشركة وقواعد الھیئة العامة لسوق المال وتسلیمھا للشركة في موقع العمل بمقر الشركة الرئیسي قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة بخمسة أیام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نھایة یوم الخمیس 21 مارس 2024 م ولن تقبل ایة استمارة تقدم بعد ذلك.

 

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعیات العامة باستخدام وسائل التقنیة الحدیثة الصادرة من الھیئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنایتكم إلى الآتي:

 

1. یحق للشخص الاعتباري دون غیره تفویض شخص طبیعي لحضور اجتماع الجمعیة العامة والتصویت نیابة عنھ من خلال وسائل التقنیة على أن یكون لھذا الشخص الطبیعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والایداع.
2. یبدأ التصویت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاریخ انعقاد الجمعیة بمدة لا تزید على ثلاثة أیام وحتى انتھاء عملیة التصویت في یوم الاجتماع، وفي حالة تغییر رصید المساھم بالزیادة أو النقصان فسیتم إلغاء عملیة التصویت، ویتعین علیه إعادة التصویت مرة أخرى في یوم اجتماع الجمعیة.

 

وفي حالة وجود أیة استفسارات یرجى الاتصال على ھاتف رقم: 99219419 أو البرید الإلكتروني : salah.farsi@soharpower.com

 

 

 

رئیس مجلس الإدارة                              المستشار القانوني                                                  المدقق الخارجي